男子为“神话”自己变性行骗30年,到银行存款110万元新钞败露被抓

银行营业厅里,一位“老太太”在多名男子陪护下准备办理业务,称要向一个“国家账号”存入110万元现金,而所存现金均是2005年版新钞……这一幕发生在四川阆中市一家银行,银行营业部经理发现事情可疑,随即报警。经警方调查发现,这是一起以“民族资产解冻”为幌子的诈骗案。最终,警方成功抓获15名犯罪嫌疑人,涉案金额逾2000万元。

嫌疑人被抓获归案

4月1日,红星新闻记者采访获悉,当天前往银行存钱的“老太太”正是该犯罪团伙中一名主犯吴某,警方事后在其家中发现价值700余万元的大额存单及大量金银首饰物品,其名下还有一处海边别墅、一辆房车和四辆小车。更让人意想不到的是,吴某30年前竟是一名男子,但为了神话自己是“东海观音”,并以此行骗,便去做了变性手术……

案发――

“老太太”存入上百万元新钞

银行经理起疑报警,“国家账号”经查系个人账号

此案最初的败露,发生在2021年5月31日。当天下午,位于四川阆中市七里街道办事处南池路的某银行阆中支行营业部,几名外地口音的人扶着一名“老太太”到银行办理业务,称要向一个“国家账号”存入110万元现金。

查扣的涉案物品

据该银行阆中支行营业部许经理回忆,当时到银行存款的有五六个人,按照银行规定,大笔现金存储需询问资金来源,但汇款的“老太太”全程没说话,其中一名随行男子先是说在阆中做生意,后又改口说他们是某机关的人到阆中执行公务,却又拿不出工作证件……

此外,银行工作人员还发现,这笔准备存入银行的现金,都是2005年的新钞。因为钱和存钱人的身份证没问题,银行只好按照程序给对方办理存款业务。由于数额较大,询问和清点钞票前后花了1个多小时。

同时,按照银行规定,许经理在向银行领导汇报的同时,也将现场情况向警方报备,之后对该笔业务通过非柜面渠道进行了冻结。接到报警后,民警立即赶往当事银行进行调查。根据银行提供的信息,民警对这些人的身份进行初查,发现这些人员都处于无业状态,人员关系复杂,涉及到全国各地,而所谓的“国家账户”,其实是一个名叫杨某某的个人账户。

败露――

嫌疑人伪造证书主动找警方交涉

牵出“民族资产解冻”跨省诈骗团伙,15人落网

更让警方没想到的是,2021年6月3日,一名自称该银行北京总行某主任的男子向银行工作人员询问账户情况,得知警方介入调查时,对方随后持一份“银行总部授权书”主动前往阆中市公安局反诈中心交涉说明情况。

在阆中市公安局,这名男子自称是该银行北京总行的工作人员,在阆中执行公务,并要求公安机关不要妨碍。不过,就在他与民警交涉期间,该银行阆中支行营业部员工发现男子所持有的“银行总部授权书”印章造假……之后,办案民警在其车内发现了疑似“民族资产解冻”的相关资料,随即对其进行进一步盘问。于是,两个诈骗团伙开始浮出水面……

查扣的涉案物品

红星新闻记者了解到,经警方调查,以冯某、吴某为主犯,田某、张某、何某等多人参与的诈骗团伙进入警方视线。这两个团伙长期盘踞在四川阆中和山东青岛两地,以所谓的“民族资产需要解冻”为由,缴纳少量启动费用便可获得巨额报酬为诱饵实施诈骗。

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经查,2019年以来,冯某曾多次带领手下人到青岛联系吴某,寻求“解冻海外资产”的启动资金,二人对接成功后,吴某安排沈某到阆中与冯某谋划“解冻海外民族资产”资金。在吴某策划下,沈某将360余万启动资金交于冯某,让冯某寻找110万元2005版人民币,存入“国家账户”解冻所谓“海外民族资产”。2021年5月底,得知冯某找到110万元2005版人民币后,吴某和赵某远、田某、张某、汪某等人前往阆中,一起协助冯某将现金“入行”。

查扣的涉案物品

红星新闻记者采访获悉,阆中警方掌握基本情况后,随即成立专案组,分别前往北京、上海、青岛、宜宾、乐山等地开展侦查。2021年6月11日,警方在嫌疑人吴某位于山东青岛的家中将该诈骗团伙4名主要成员抓获;同年6月13日,主犯冯某被警方抓获,警方随后查获赃款30余万元,以及伪造的各类证件、印章、首饰、字画等共2000余件;之后,其他嫌疑人也相继被警方抓获。

目前,诈骗团伙15名主要成员已被警方移送起诉,涉案金额逾2000万元,案件正在进一步审理中。

主犯――

曾做变性手术“神话”自己

家中查出700余万大额存单和饰品,别墅被查封

据办案民警介绍,主犯冯某是阆中人,上世纪七十年代末,经人介绍从事“民族资产解冻”诈骗,并加入“国际xx协会”,到全国各地联络“民族资产解冻”人员。2007年,冯某成立旅游开发公司,对外向投资人宣扬“民资资产解冻”事项,声称自己是“大西南总部303负责人”,有唐、宋、元、明、清代以及国民党溃败时遗留的大量“海外民族资产”,可以通过2005版人民币进行解冻。在冯某的鼓吹之下,成功骗取陈某、何某等人投资用于从事“民族资产解冻”。期间,冯某还与从事“民族资产解冻”诈骗的山东青岛人吴某取得联系。

查扣的涉案物品

原来吴某就是当天前往银行存钱的“老太太”。不过30年前,其真实身份是一名男子,但为神话自己,就去做了变性手术,并对外宣称自己是“东海观音”。

红星新闻记者了解到,吴某落网后,民警曾在其家中发现价值700余万元的大额存单及大量金银首饰物品,其名下还有一处海边别墅、一辆房车和四辆小车,目前已被查封。

警方提示:

所有涉“民族资产解冻”项目均是诈骗

这是一种集返利、传销、诈骗为一体的混合型犯罪,极具诱惑性和欺骗性。不法分子谎称“各朝代灭亡后以及国民党溃败时在海外遗留保存了巨大财富,国家现委托一些民间组织或企业对这些海外‘民族资产’进行解冻”,通过诱骗受害人缴纳启动资金、会员报名费或者投资入股等实施诈骗。

同时,他们紧跟社会关注热点,围绕“民族资产解冻”这一噱头,虚构所谓“养老”“扶贫”等投资项目,许诺“民族资产”解冻后,将给予投资赞助者巨额回报,不断骗取钱财。

警方提示,所有涉及“民族资产解冻”的项目都是虚假骗局,若发现被骗应立即向公安机关报案。

王波 红星新闻记者 王超

编辑 张莉

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     发布于 2022-12-02 00:15:35  回复
  • 各种bug,断线重连不上,客户端bug,每次只有抽皮肤的活动做的最用心。挚爱!

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